 |
| Снимка: БТА/АР |
Незаконна банка, управлявана от мафиотски организации от Италия, Албания и Китай, беше разкрита в италианския град Прато в областта Тоскана, предаде АНСА, като се позова на съобщение на италианските власти.
Банката е съумявала да мобилизира и прехвърли между 80 и 100 милиона евро на година под формата на така наречените "фантоматични плащания" за наркотици и за стоки между Италия и чужди стоки.
Три престъпни организации са се възползвали от тази банка. Едната от тях е за пране на пари, втората за международен трафик на дрога, а третата е за незаконна миграция от КитайА.
Банката е използвала непроследяем ислямски метод за разплащане, известен като "хауала" - неформален механизъм за трансфер на средства, широко разпространен в части от Азия и Близкия изток. Този метод, известен в Китай като "chop-shop", позволява прехвърлянето на големи суми без движение на пари през банковата система и без официална документация, което значително затруднява проследяването на финансовите потоци.
Италианската обществена телевизия Rai News съобщи, че операцията е част от мащабно разследване срещу китайски престъпни мрежи, занимаващи се с незаконна банкова дейност, лихварство и пране на средства. В рамките на акцията са извършени десетки обиски в различни италиански провинции и са наложени обезпечителни мерки за десетки милиони евро.
По данни на прокуратурата и финансовата полиция са иззети активи за около 60 милиона евро. Съдът е постановил 17 присъди, а 16 души са поставени под домашен арест.
Разследването хвърля светлина върху ролята на Прато като един от основните центрове за дейността на китайски престъпни мрежи в Европа. Градът е известен с голямата си китайска общност и с текстилната индустрия, която през последните години е обект на множество разследвания за данъчни измами, незаконни парични преводи и експлоатация на работници. Италианските власти неведнъж са предупреждавали, че част от печалбите от тези дейности се изнасят извън страната чрез нелегални финансови канали.
Разследващите са установили добре организирана мрежа от куриери и посредници, които са пътували между Италия, Испания, Франция и Португалия, за да осигуряват прехвърлянето на средства извън официалната банкова система.
Според прокуратурата значителна част от средствата са били прикривани чрез паричните потоци на китайски компании за бърза мода и текстил, базирани в Прато. Градът е известен като най-големия текстилен център в Европа с преобладаващо китайско участие. Парите са били прехвърляни между предприятия в Прато и свързани фирми в Мадрид, Малага, Валенсия и Севиля.
Следователите са разкрили тесни връзки между ръководителите на нелегалната банка, действащи като финансови посредници, и албански престъпни групи, които са използвали услугите ѝ за изпиране на приходи от наркотрафик.
Според съда от схемата са се възползвали и представители на няколко известни италиански мафиотски структури, сред които кланът "Бриджанти" от организацията "Сакра корона унита", калабрийската Ндрангета чрез клана "Фиаре-Рационале-Гаспаро" и кланът "Акино-Анунциата" от неаполитанската Камора.
Разследването е разкрило и отделна група, занимаваща се с незаконна миграция от Китай към Европа. Според прокуратурата китайски граждани са били превеждани през Сърбия, където не се изисква виза за китайски граждани, след което са били транспортирани през Унгария и Словения до Италия. Крайните дестинации са били Прато, Торино и Сомакампаня край Верона. Организаторите са печелили по около 9500 евро от всеки мигрант.
Прокурорите определят разбитата мрежа като една от най-мащабните нелегални финансови структури, разкрити в Италия през последните години, и не изключват възможността разследването да доведе до нови арести както в страната, така и в чужбина.
